Предложено скорректировать отдельные признаки финансовых нарушений участников казначейского сопровождения и мер реагирования на них
Предлагаемые поправки предусматривают:
- За наличие в ГИС «Электронный бюджет» информации об оплате налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ, в размере, суммарно превышающем 50% цены муниципального контракта, контракта (договора), заключённого в рамках исполнения такого муниципального контракта, подлежащем уплате в соответствии с условиями муниципального контракта в текущем финансовом году с лицевого счёта, открытого участнику казначейского сопровождения, установлена мера реагирования в виде предупреждения (информирования) или приостановления операции на лицевом счёте.
- Аналогичная мера реагирования будет применяться за наличие в ГИС «Электронный бюджет» информации об оплате труда физическим лицам в размере, суммарно превышающем 50 % цены муниципального контракта, или договора, заключённого в рамках его исполнения.
- Вводятся новые признаки нарушений. Так, в случае отнесения Центральным Банком РФ участника казначейского сопровождения или юридического лица (индивидуального предпринимателя), получающего денежные средства от участника казначейского сопровождения, к группе высокой степени (уровня) риска совершения операций с денежными средствами, предположительно совершаемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, будет выдаваться предупреждение (информирование).
- Аналогичная мера реагирования будет применяться за наличие информации о привлечении участника казначейского сопровождения или получателя средств от него к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в течение последних двух лет, о недостоверности сведений о лице по данным ЕГРЮЛ, о регистрации на территории недружественных стран.